达拉特旗公安打掉一为境外电诈洗钱团伙

2021-04-28 15:41  

  从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局得悉,该局曲折江西、陕西等地,打掉一个协助境外电信欺诈不法分子“洗白”赃物的团伙,涉案逾6000万元,斩断了一条专门为境外电信欺诈团伙收取、搬运赃物的洗钱通道。
  
  本年3月25日,达拉特旗警方接到一居民报案称,其被人以在网上购买“不时彩”的方式骗走27万余元。
  
  接警后,达拉特旗警方以受害人资金流为突破口打开查询,发现取款的2名嫌疑人在江西宜春活动。
  
  4月10日,达拉特旗警方赶赴江西宜春,次日将犯罪嫌疑人舒某、叶某捕获。经审问,二人告知了向陈某某提供银行卡及协助洗钱的犯罪事实。当日,民警将洗钱喽罗陈某某捕获。
  
  陈某某告知,他在协助月某洗钱,但并不知道对方实在姓名。民警从涉案人员信息、活动规律入手,最终摸清了以月某(因涉嫌电信欺诈已被公安机关列为网上逃犯)为喽罗的洗钱团伙及该团伙的安排结构、运营模式和活动地址。
  
  据悉,该团伙长期曲折、藏匿在国内多个城市、作案手法娴熟隐秘、反侦察能力极高,专门为境外网路赌博、电信欺诈、博彩等犯罪分子洗钱。
  
  4月23日,警方兵分两路打开抓捕。一组在西安将该团伙的首要主干赵某某捕获,另一组在江西南昌将团伙喽罗月某、郭某等捕获。
  
  至此,达拉特旗警方成功打掉了这一洗钱团伙,共捕获10名犯罪嫌疑人。经进一步查询,该团伙通过转账、取现等方式为电信欺诈、网络赌博平台等犯罪活动收取、搬运资金,累计涉案资金6000余万元。
  
  现在,10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,该案在进一步侦办中。
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