陈某沈某等因涉嫌帮助信息网络犯罪被刑事拘留

2021-05-03 15:45  

  湖北宜城警方1日通报,该局打掉一个洗钱团伙,捕获嫌犯10人,涉案金额1.5亿元(人民币,下同)。
  
  今年4月20日,宜城市公安局反诈专班发现本地李姓男人名下三张银行卡有明显异常,账户频频“集中转入,分散转出”,且资金活动量大。
  
  民警怀疑李某或许协助欺诈团伙“跑分”洗钱。24日下午,民警将其依法传唤,果不其然,李某供述自己的三张银行卡、网银和电话卡均用于“跑分”。经进一步调查,民警找到了这一团伙的窝点,捕获陈某、沈某、尚某等9名嫌疑人,当场缴获作案电脑6台、手机23部、银行卡115张、手机电话卡235张及车辆3台。
  
  经查,团伙喽罗陈某为宜城人。据陈某交待,他在某谈天APP上认识了一朋友,对方能供给一个赚钱快的网络途径,只要有银行卡就能玩,实际上就是将一些来历不明的钱洗白。身在深圳的他就联络高中同学沈某,自己担任供给途径途径,发抢单的网址,沈某担任租房组建人马,操作“跑分”,依据每日资金流量赚取0.05%的提成。
  
  经查,今年2月以来,陈某、沈某等人通过网络途径以银行卡转账提现的方式,协助电信欺诈、网络赌博供给转移资金流水达1.5亿元,不合法获利50余万元。
  
  目前,陈某、沈某等10人因涉嫌协助信息网络犯罪被刑事拘留,案子正在进一步深挖中。
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