警方查破一特大跨境电诈案涉案资金达1817万元

2021-05-21 16:30  

  从武汉警方获悉,武汉警方查破一特大跨境电诈案,截至现在,已核查出这一团伙触及电诈案子165起,涉案资金达1817万元。
  
  吴女士(化名)是个热心慈悲的人,2020年7月底,在参加一次慈悲活动捐款时,自称某一线明星助理的小李增加吴女士为微信老友。随后,在小李的介绍下,吴女士与“明星”某某成为老友。
  
  直至2021年1月2日,某某先后以“向受灾大众捐款”“参加某某基金会”等为由骗得吴女士转账159万元。1月20日,意识到上圈套的吴女士前往武汉市武昌区分局报警。
  
  接到报警后,武昌区分局反电诈中心环绕吴女士的资金去向展开查询。民警发现,吴女士的款项通过5级、28个账户转移,最终流向境外。尽管流向境外的资金追查起来有难度,但其中一个一级账户在四川省内江市有取现记录。
  
  专班民警前往内江,找到卡主朱某某。本来,朱某某将银行卡绑缚手机卡,一同卖给了陈某(化名),并因此获利3000元。民警顺线布控抓捕买卡人陈某及帮其取款的简某。
  
  经查询,陈某是内江一无业青年,2020年年头,他跟着老乡偷渡到缅甸,参加电诈团伙施行欺诈。根据审查掌握的状况,武汉警方快速明确了这个团伙成员的身份信息,他们散布在全国多个省市。武昌区分局组成7个抓捕组,分赴湖北荆州,四川成都、内江、德阳、绵阳,福建福州、泉州等七地施行抓捕行动,32名嫌疑人快速被捕。
  
  这些嫌疑人以务工方法出境,在施行欺诈的过程中,先假充名人的助理接触受害人,以培养感情的方法诱惑受害人汇款。每得手一笔,他们可从赃物中抽得20%-25%的提成。民警先后查验165起案子,触及金额1817万元。
  
  武汉市公安局在湖北省公安厅的指导下,向公安部发出了全国集群战争的请求,在各地警方合作下,通过落地核查又捕获嫌疑人43名,均承认了在境外施行欺诈、不合法获利的事实。
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